Bolivia en lista gris del GAFI: Gobierno tiene dos años para aprobar leyes y evitar sanciones

Bolivia fue incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una categoría que implica vigilancia reforzada por deficiencias en la legislación contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Así lo informó este viernes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

El funcionario explicó que esta inclusión no es una sorpresa, ya que desde 2021 se advirtió sobre la necesidad de contar con una normativa adecuada y oportuna. Montenegro recordó que en 2023 se intentó implementar una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero fue rechazada y provocó movilizaciones.

“La próxima legislatura de la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá que aprobar sí o sí estas leyes”, aseguró Montenegro, señalando que la resistencia histórica a estos cambios se deberá superar para que Bolivia pueda salir de la lista gris.

El GAFI exige que Bolivia fortalezca la vigilancia sobre sectores como agentes inmobiliarios, abogados y contadores, y garantice que los propietarios de bienes informen con veracidad sobre sus propiedades. El incumplimiento podría acarrear sanciones económicas y dificultades en el acceso a créditos y operaciones financieras internacionales.

“Tenemos un plazo de adecuación de dos años; si no cumplimos, sí habrá sanciones”, advirtió Montenegro, quien enfatizó la urgencia de aprobar normativas para garantizar la integridad financiera del país y evitar mayores perjuicios económicos.